El Tren de Aragua creó una aplicación de criptomonedas para lavar dinero en Chile

La banda criminal venezolana conocida como el Tren de Aragua creó su propia aplicación de criptomonedas, con el objetivo de desviar al exterior el dinero obtenido en Chile de sus negocios ilícitos. Plusspay se llama la plataforma que la organización delincuencial inscribió ante la Comisión del Mercado Financiero (CMF) de la nación austral mediante una trama de sociedades.

En el sitio, cualquiera podía transferir dinero en pesos chilenos a Plusspay y, posteriormente, convertirlos en dólares digitales (USDT) o USD Coin (USDC). La aplicación autorizaba envíos a destinatarios finales como billeteras virtuales o cuentas bancarias en cualquier parte del mundo.

Cuatro años sin ser detectada funcionó la «empresa fintech» del grupo criminal que, desde sus perfiles, aseguró estar ajustada al marco regulatorio de la CMF, pese a no contar con la autorización requerida para ello, según publica Criptonoticias. Entrevistas exclusivas

CEO con orden de detención
Toda la fachada de servicios financieros del Tren de Aragua apunta a José Manuel Ríos Guaidó, un ingeniero venezolano identificado como el dueño de Plusspay.

Aunque él es la pieza clave de la red, su paradero es desconocido. En sus oficinas localizadas en la comuna de Providencia de la Región Metropolitana, allanadas por la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico) en las últimas horas en busca de documentación y su persona, las autoridades sólo encontraron un local vacío.

Las hipótesis indican que estaría en Venezuela o Colombia. Frente a la evasión, la Fiscalía emitió una orden de detención contra él. Su rol es crucial ante las sospecha de la participación de otras dos plataformas de activos virtuales —Koywe y Orionx— bajo su coordinación para blanquear capitales del Tren de Aragua.

Los registros societarios muestran que la red de empresas con prefijos “Bex” con vínculos con sociedades en Estados Unidos, tienen antecedentes que lo conectan con varias facciones delictivas a cargo de Cheison Guerrero Palma, medio hermano del fundador del Tren de Aragua, Héctor “Niño” Guerrero, quien cayó en una acción militar conjunta de Venezuela con el gobierno de Donald Trump.

APP fuera de funcionamiento
Las pesquisas que permitieron la captura hace una semana de 17 miembros de la trama bancaria, por el lavado de 75 millones de dólares, condujeron a Plusspay. Posteriormente, la ola de detenciones paralizó el sitio.

“Estimados, lamentamos los inconvenientes, estamos con algunos inconvenientes técnicos, trataremos de solucionarlo a la brevedad”, indica un banner rojo ubicado en la parte superior de la web de Plusspay.

De acuerdo con las investigaciones, tres compañías conocidas como BexGroup Spa, BexDigital Services SpA y Bexpay Business enterprises SpA, gestionaron en la aplicación la salida del dinero a cuentas de criptoactivos al exterior.

Sobre BexGroup SpA y BexDigital Services SpA, las indagatorias revelan que ambas fueron creadas en 2022. La primera de ellas en agosto, por el venezolano Marco Reyes Acosta, mientras que la segunda en septiembre de 2022, por su compatriota Óscar Delgado Guerrero.

Un mes después se oficializó Bexpay Business enterprises SpA. En su caso se declaró como dirección Toro Mazote 76, un edificio residencial de 28 pisos en la comuna de Estación Central, sin especificar el departamento correspondiente.

Si bien el giro indica que brindaría asesoramiento en servicios digitales, software y hardware en Santiago, hay evidencia que constata que la empresa también se conformó en Estados Unidos como Bexpay Business enterprises LLC en Miami, con domicilio postal muy cerca de Miami Beach.

Fuente: PanamPost